Акционерное общество «Бийский котельный завод»

Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Педагогическая, стр.8А, офис 12

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества

Уважаемый акционер АО «Бийский котельный завод»!

Согласно ст.47 Федерального Закона “Об акционерных обществах” годовое общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоится 17 мая 2023 г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 659328, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.05.2023. При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. О назначении аудиторской организации Общества.

Право на участие в общем годовом собрании акционеров имеют акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества на 22 апреля 2023 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления за 20 дней до проведения собрания по следующему адресу: г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62, в следующем режиме: 8:00-17:00 с перерывом на обед с 12:00 до 13:00, выходные – суббота, воскресенье.

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-11645-F от 25.05.2005 г.

Контактный телефон: 8-905-083-4435

Совет директоров АО “БиКЗ”