На постоянной основе закупаем чугун категории 17А. тел. 8 800 200 45 96 доб. 4

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Акционерного общества "Бийский котельный завод"

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество "Бийский котельный завод"

Место нахождения Общества:

620219, г Екатеринбург, ул Первомайская, д 104/Комсомольская, 46, оф 411/3

Адрес Общества:

620219, Россия, Свердловская область, г Екатеринбург, ул Первомайская, 104/Комсомольская, 46, оф 411/3

Сведения об общем собрании акционеров (далее по тексту – собрание):

Вид собрания:

годовое

Форма собрания:

заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющие право на участие в собрании:

23.04.2022

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:

18.05.2022

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество до даты окончания приема бюллетеней (п.1 ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Почтовый адрес, по которому должнынаправляться заполненные бюллетени для голосования:

659328, г. Бийск, ул. Василия Шадрина, 62.

Дата составления протокола:

23.05.2022

В отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение).

Председатель Собрания:

Манжурова Ольга Дмитриевна

Секретарь Собрания:

Урина Эмилия Борисовна

Сведения о счетной комиссии:

Функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения Регистратора:

г. Москва.

Адрес Регистратора:

127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора:

Директор Барнаульского филиала АО ВТБ Регистратор Тимофеев Д.Ю., действующий на основании доверенности № 301221/229 Дата 30.12.2021 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членовсоветадиректоров общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества.

7. Утверждение Устава акционерного общества «Бийский котельный завод» в новой редакции.

Итоги голосования:

По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.

Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 034 997

0

11

% от принявших участие в собрании

99.9995

0.0000

0.0005

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод»за 2021 год.

По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.

Кворум - 99.6605%.Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 034 997

11

0

% от принявших участие в собрании

99.9995

0.0005

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод»за 2021 год.

По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.

Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 034 995

13

0

% от принявших участие в собрании

99.9994

0.0006

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Бийский котельный завод» по результатам отчетного финансового года. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества.

По вопросу повестки дня №4: Избрание членовсоветадиректоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 209 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 209 700.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данномувопросу повестки дня: 10 175 040.

Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п

ФИО кандидата в Совет директоров

Число кумулятивных голосов

1

Комолова Татьяна Петровна

2 035 019

2

Манжурова Ольга Дмитриевна

2 034 994

3

Михеев Алексей Геннадьевич

2 034 974

4

Пицик Евгений Васильевич

2 034 974

5

Теплых Роман Валерьевич

2 034 974

«За»:

10 174 935

«Против»:

0

«Воздержался»:

105

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Избратьсовет директоров АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Комолова Татьяна Петровна, Манжурова Ольга Дмитриевна, Михеев Алексей Геннадьевич, Пицик Евгений Васильевич, Теплых Роман Валерьевич

По вопросу повестки дня №5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.

Кворум – 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Багдевич Алена Николаевна

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 034 997

0

11

% от принявших участие в собрании

99.9995

0.0000

0.0005

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Комолова Светлана Викторовна

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 034 997

0

11

% от принявших участие в собрании

99.9995

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Кандидат: Меньшикова Екатерина Михайловна

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 034 997

0

11

% от принявших участие в собрании

99.9995

0.0000

0.0005

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Багдевич Алена Николаевна, Комолова Светлана Викторовна, Меньшикова Екатерина Михайловна

По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.

Кворум – 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: ООО «Профессо-плюс», г. Барнаул

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 035 008

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Бийский котельный завод» - ООО «Профессо-плюс», г. Барнаул

По вопросу повестки дня №7: Утверждение Устава акционерного общества «Бийский котельный завод» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.

Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За

Против

Воздержался

Число голосов

2 035 008

0

0

% от принявших участие в собрании

100.0000

0.0000

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

Принятое решение: Утвердить Устав акционерного общества «Бийский котельный завод» в новой редакции.

Председатель Собрания:

Манжурова Ольга Дмитриевна

Секретарь Собрания:

Урина Эмилия Борисовна