| В отчете используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года (далее по тексту – Положение). |
| Председатель Собрания: | |
| Секретарь Собрания: |
| Повестка дня: |
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание членовсоветадиректоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Утверждение Устава акционерного общества «Бийский котельный завод» в новой редакции.
| Итоги голосования: |
По вопросу повестки дня №1: Утверждение годового отчета общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.
Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 034 997 | 0 | 11 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9995 | 0.0000 | 0.0005 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовой отчет АО «Бийский котельный завод»за 2021 год.
По вопросу повестки дня №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.
Кворум - 99.6605%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 034 997 | 11 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9995 | 0.0005 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Бийский котельный завод»за 2021 год.
По вопросу повестки дня №3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.
Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 034 995 | 13 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9994 | 0.0006 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Бийский котельный завод» по результатам отчетного финансового года. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие общества.
По вопросу повестки дня №4: Избрание членовсоветадиректоров общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 10 209 700.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 10 209 700.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данномувопросу повестки дня: 10 175 040.
Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Комолова Татьяна Петровна | 2 035 019 |
| 2 | Манжурова Ольга Дмитриевна | 2 034 994 |
| 3 | Михеев Алексей Геннадьевич | 2 034 974 |
| 4 | Пицик Евгений Васильевич | 2 034 974 |
| 5 | Теплых Роман Валерьевич | 2 034 974 |
| «За»: | 10 174 935 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 105 | |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избратьсовет директоров АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Комолова Татьяна Петровна, Манжурова Ольга Дмитриевна, Михеев Алексей Геннадьевич, Пицик Евгений Васильевич, Теплых Роман Валерьевич
По вопросу повестки дня №5: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.
Кворум – 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Багдевич Алена Николаевна
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 034 997 | 0 | 11 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9995 | 0.0000 | 0.0005 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Кандидат: Комолова Светлана Викторовна
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 034 997 | 0 | 11 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9995 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Кандидат: Меньшикова Екатерина Михайловна
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 034 997 | 0 | 11 |
| % от принявших участие в собрании | 99.9995 | 0.0000 | 0.0005 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Избрать ревизионную комиссию АО «Бийский котельный завод» в следующем составе: Багдевич Алена Николаевна, Комолова Светлана Викторовна, Меньшикова Екатерина Михайловна
По вопросу повестки дня №6: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.
Кворум – 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: ООО «Профессо-плюс», г. Барнаул
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 035 008 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить аудитором АО «Бийский котельный завод» - ООО «Профессо-плюс», г. Барнаул
По вопросу повестки дня №7: Утверждение Устава акционерного общества «Бийский котельный завод» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 2 041 940.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 2 041 940.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 035 008.
Кворум - 99.6605%. Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
|
| За | Против | Воздержался |
| Число голосов | 2 035 008 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: Утвердить Устав акционерного общества «Бийский котельный завод» в новой редакции.
| Председатель Собрания: | |||
| Секретарь Собрания: |